México y EE.UU., en busca de la fortuna oculta (y corrupta) del zar antidrogas García Luna

México y EE.UU., en busca de la fortuna oculta (y corrupta) del zar antidrogas García Luna

El Gobierno de México envió una carta dirigida al recluso número 59745-177 del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York el 18 de octubre de 2021. Preso por narcotráfico y crimen organizado en Estados Unidos, Genaro García Luna recibió notificación oficial de que las autoridades de su país también iban a abrir otro frente legal en su contra. “Usted obtuvo o usó de manera deliberada e ilegal un total de por lo menos 250 millones de dólares que legítimamente pertenecen a los Estados Unidos Mexicanos”, se lee en el documento. La demanda civil, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, alega que el exsecretario de Seguridad Pública se aprovechó de sus contactos tras dejar su cargo y lideró un esquema corrupto que desvió fondos públicos para crear un “imperio” inmobiliario en Florida. La bomba se filtró a los medios esta semana prácticamente al mismo tiempo que García Luna se sentaba en el banquillo al inicio del juicio penal en Nueva York, en el que se le acusa de colaborar con el Cártel de Sinaloa durante más de 20 años. años. Son dos pistas diferentes que siguen la estela del dinero corrupto y que corren en paralelo. La Casa Blanca persigue, en parte, los sobornos del narcotráfico y las autoridades mexicanas lo persiguen por fraude y malversación de fondos, con daños que ascienden a 750 millones de dólares.

La batalla legal de Estados Unidos y México contra García Luna va por dos caminos separados. El juicio en Nueva York es una causa penal contra el exjefe de la Policía Federal, pero también tiene una derivación económica, ya que se le acusa de recibir “decenas de millones de dólares” en sobornos del narcotráfico desde 2001, en unos pocos meses que asumió como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), creada durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Los vínculos del exfuncionario con el crimen organizado se hicieron especialmente estrechos cuando fue secretario de Seguridad Pública en la Administración de Felipe Calderón (2006-2012), pero continuaron varios años después, incluso después de su arresto en 2019 en Texas, argumentan los fiscales. . Por otro lado, el caso que construyeron las autoridades mexicanas es una demanda civil en Florida. Los casos civiles no terminan con penas de cárcel, pero por lo general requieren que el acusado pague dinero.

Parte de la lista de contratos corruptos que la UIF incluyó en su demanda contra García Luna ante un tribunal de Florida.CORTESÍA

No hay precedentes de que el gobierno mexicano utilice una estrategia legal similar para recuperar fortunas amasadas por actos de corrupción que terminaron en otros países. “Lo que vamos a intentar es cobrar el dinero, eso depende de nosotros”, dijo esta semana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha aprovechado el juicio penal en Nueva York para poner en agenda las reivindicaciones de México. la corte de miami. El presidente ha dejado claro que el proceso contra García Luna es una de sus máximas prioridades y que será un tema recurrente en sus ruedas de prensa diarias. El mandatario ya se había quejado en varias ocasiones de que EE.UU. suele quedarse con la riqueza que los políticos y narcotraficantes logran construir a través de actos delictivos o de corrupción cometidos en México. “Es un drama judicial”, comentó sobre el juicio penal.

La batalla de la UIF no ha sido fácil. También en México fue objeto de polémica y fuego amigo dentro del propio gobierno federal. La demanda inicial fue presentada ante la Corte del Distrito Judicial 11 de Florida el 21 de septiembre de 2021, semanas antes de que Santiago Nieto dejara la dirección de la UIF. El brazo contra el lavado de dinero del Tesoro contrató a una firma de abogados estadounidense para que actuara como su representante en el litigio: la firma Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, PA, conocida como KCM. A cambio de sus servicios legales, el gobierno mexicano acordó pagar a los intermediarios el 30% de lo que pudieron recuperar en la corte de la fortuna corrupta de García Luna, que la demanda estimó en $250 millones. Si la demanda no tiene éxito, los litigantes estadounidenses se irán con las manos vacías.

La contratación de un intermediario privado para representar a la UIF levantó las sospechas de la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Alejandro Gertz Manero, quien mantuvo una lucha política contra Nieto cuando formaba parte del gobierno federal. La FGR inició una carpeta de investigación y acusó al funcionario de Hacienda de uso indebido de poderes por haber contratado a la firma de abogados para representar al país. Nieto se defendió en su momento con el argumento de que México no cuenta con representación legal para liderar procesos similares en EE.UU., y señaló que el contrato era equiparable al firmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para tener representación legal en el juicio. de México contra las empresas de armas. Nieto lamentó que el cuestionamiento de la FGR al contrato con KCM le dio argumentos a los tribunales estadounidenses para desconocer la legitimidad del litigio y puso en peligro la recuperación del dinero público sustraído por García Luna.

El extitular de la UIF, Santiago Nieto, en septiembre de 2020.
El extitular de la UIF, Santiago Nieto, en septiembre de 2020.Moisés Pablo (Cuarto oscuro)

La demanda pareció flaquear cuando Nieto dejó la UIF y fue reemplazado por Pablo Gómez, un político y economista de izquierda de confianza de López Obrador. Pero Gómez ratificó la demanda iniciada por Nieto en la corte de Florida y el 31 de octubre de 2022 interpuso una prórroga de la demanda en la que elevó la fortuna ilícita de García Luna a 745,4 millones de dólares, de los que pretende recuperar cuando menos de 600 Millón de dólares. La UIF ha sido enfática al afirmar que el exfuncionario construyó su fortuna con dinero “robado” a México a través de actos de corrupción.

La demanda enumera 30 contratos entregados por instituciones públicas a empresas propiedad de García Luna o sus testaferros entre 2009 y 2018. El dinero desviado del erario fue transferido a cuentas en Barbados, Israel o EE.UU. y luego invertido en empresas y activos en Florida . “Bajo la dirección de García Luna, los fondos tomados ilegalmente del Gobierno de México se usaron para construir un imperio de lavado de dinero que incluye al menos 30 empresas, al menos 30 bienes raíces, múltiples automóviles y yates, numerosas inversiones bancarias y activos localizados. en Florida”, dice la demanda.

El gobierno mexicano atribuye a García Luna un complejo entramado que incluye sociedades pantalla en paraísos fiscales como Panamá o el Estado de Delaware. Se asegura que el exsecretario también utilizó fideicomisos para administrar los activos, una de las estructuras financieras más opacas y alejadas del brazo de las autoridades. El esquema utiliza empresas para adquirir propiedades, pero también llama a otras empresas a hipotecar los activos, lo que permite a los beneficiarios tener flujos constantes de dinero que les permitan tener un estilo de vida lleno de lujos, alega la demanda.

La UIF también acusa a Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna, de ser una de las mayores beneficiarias del “imperio de lavado de dinero” encabezado por su esposo, así como a otros seis cómplices que actuaron como testaferros y ayudaron a la pareja a instalarse en Miami durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). A cambio, el exfuncionario abrió empresas de consultoría que les ayudaron a ganar múltiples contratos gubernamentales y dividir las ganancias entre los socios, según los actos reclamados por el gobierno mexicano.

Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna, a su llegada para el primer día del juicio de su esposo, el 23 de enero.
Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna, a su llegada para el primer día del juicio de su esposo, el 23 de enero.JUSTIN LANE (EFE)

En las últimas dos semanas, Pereyra ha estado presente en casi todas las audiencias que se han llevado a cabo en el juicio en Nueva York. Sentada en un banco del juzgado de Brooklyn reservado para la familia del acusado, la mujer de García Luna ha saludado y besado a su marido a distancia, y ha evitado tener contacto con los casi 20 reporteros que entran cada vez en la sala. sesión para cubrir el juicio, pídales que se sienten detrás de usted. Las reglas prohíben que los periodistas se acerquen a otros asistentes para entrevistarlos dentro de la cancha. Pereyra suele entrar y salir escoltada por el equipo de abogados que defiende a su marido y no ha hecho declaraciones a la prensa tras abandonar el recinto.

La posibilidad de que se cruzaran los caminos del juicio penal de Estados Unidos y el juicio civil de México estaba latente hasta hace unos días. El proceso judicial contra García Luna ha causado una tormenta política en México dado que las acusaciones podrían afectar al menos a tres expresidentes: Fox, Calderón y Peña Nieto. Los fiscales, de hecho, fueron enfáticos en su momento al señalar el lujoso estilo de vida del acusado tras mudarse a Florida y establecieron por escrito que vivía en mansiones y navegaba en yates, proporcionados por sus socios.

El juez Brian Cogan, sin embargo, cerró la puerta a hablar de la fortuna de García Luna tras dejar el gobierno de Calderón. “Este tribunal no va a permitir que el jurado especule sobre el hecho de que el estilo de vida del acusado al dejar el cargo fue financiado con dinero del cártel, cuando no hay evidencia de que ese sea el caso”, dijo en una orden emitida. el 19 de enero sobre los testimonios que iban a ser admitidos en juicio y las preguntas que se les iba a permitir hacer a ambas partes.

García Luna (derecha) con Felipe Calderón (centro) y Enrique Peña Nieto, entonces presidente de México y gobernador del Estado de México, respectivamente.
García Luna (derecha) con Felipe Calderón (centro) y Enrique Peña Nieto, entonces presidente de México y gobernador del Estado de México, respectivamente.Paola Hidalgo (Cuarto oscuro)

En un revés para la Fiscalía, Cogan no vio que las autoridades pudieran demostrar que había un vínculo entre el caso del narcotráfico y la supuesta corrupción que cometió durante el gobierno de Peña Nieto. El juez dijo que los fiscales pueden presentar más tarde pruebas sobre el trabajo del exfuncionario como consultor, pero señaló que, a menos que pueda demostrar que estaba “ofreciendo servicios de consultoría a los miembros del cártel, estas pruebas son claramente irrelevantes”.

Estados Unidos persigue la sombra de la complicidad entre el narcotraficante y las autoridades. México está tras la pista de un sistema multimillonario de corrupción gubernamental. En esa encrucijada, difícil de disociar en el juicio mediático, el foco de atención está puesto en García Luna, quien mantiene su inocencia en medio de un huracán político y dos frentes de una batalla legal sin precedentes contra un exfuncionario mexicano. A la espera del avance de la demanda en Florida, el juicio en Nueva York se reanuda el próximo lunes con la siguiente ronda de declaraciones de una lista que incluye al menos 70 testigos listos para declarar en su contra.

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